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金莎集团召开董事会(扩大)会议

来源:金莎集团作者:张 艳时间:2016-04-21 00:00点击:

    金莎集团讯(记者乔占东 通讯员陈秋猛49日上午,金莎集团有限公司召开了董事会(扩大)会议,会议审议通过了集团“十三五”发展规划及2016年度基本建设投资计划、集团旧址土地开发思路等8项议案。

    会议由集团董事长康海军主持。集团董事、党委书记秦文辉,集团董事、总经理罗志河,集团外部董事蔡娟、吴向辉、张虹出席会议,外部董事杨景民因出差委托张虹为其代理人进行表决。集团副总经理张京保、文立新、盛永宁、王克俭,财务总监郭虎成,总工程师李华明,党委副书记、纪委书记成炳彦,职工监事焦永林、原昊毅,董事会秘书乔占东,董事长助理冀发学,集团法律顾问甘肃正天合律师事务所刘占武律师等列席了会议。集团规划发展部、审计部、天虹物产管理公司主要负责人列席了相关议题。会议由各议案负责人对议案内容进行了介绍,相关业务分管领导对议案重点及关键进行了补充介绍,各位董事、集团班子成员对集团旧址土地开发及资产处置等相关议案进行了讨论。外部董事蔡娟、吴向辉、张虹结合各自专业特长及所在企业工作经验,依据提交董事会审议的金莎集团2015年度内部审计情况议案,对集团内部审计工作进行了指导,并对2016年内部审计方向及工作方法进行了提示和完善。会议以书面投票表决形式,全票审议通过集团“十三五”发展规划、2016年度基本建设投资计划等8个议案涉及的11个表决事项。会议还听取了各项目部负责人关于金莎科研培训大楼项目、经济适用房商业综合体项目、陇神戎发年产200亿粒现代中药生产线扩能改造项目(一期)、金莎管业年产4.5万吨新型管材项目包括可行性论证、审批、招标、投资、资。

                                                 

    最后,康海军作总结讲话。他指出,近年来,集团坚持以提高经济发展质量和效益为中心,不断转方式、调结构,全集团各产业布局合理,资产优良,要继续坚持深化国有企业改革,不断健全公司法人治理结构,通过优化董事会结构,健全董事会制度,规范董事会运作,努力建设规范、高效、协同的战略型、决策型董事会,建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制,实现规范的公司治理。面对经济下行压力不断加大的局面,各位董事、高管要目标一致、同心协力、恪尽职守、勤勉尽责,为金莎集团持续、健康发展做出积极贡献!

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